第12期

簽訂、履行合同失職被騙罪

來源:市文旅產(chǎn)業(yè)投資公司日期:2023-01-31 18:00閱讀量:200

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百六十七條的規(guī)定:“國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,致使國家利益遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;致使國家利益遭受特別重大損失的,處三年以上七年以下有期徒刑?!?

一、常見職務(wù)類犯罪解讀:簽訂、履行合同失職被騙罪

(一)本罪的主體

簽訂、履行合同失職被騙罪的主體是特殊主體,即國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員。其他主體不能構(gòu)成本罪。        

(二)主觀要件

本罪的主觀方面是過失。即行為人應(yīng)當(dāng)預(yù)見自己的行為可能造成國家利益遭受重大損失的結(jié)果,因?yàn)槭韬龃笠鉀]有預(yù)見,或者已經(jīng)預(yù)見而輕信能夠避免,以致這種結(jié)果發(fā)生。如果行為人是與對(duì)方當(dāng)事人惡意串通,合伙詐騙國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)產(chǎn),則構(gòu)成貪污罪或者詐騙的共同犯罪而不是本罪。

(三)本罪的客觀條件

簽訂、履行合同失職被騙罪客觀方面表現(xiàn)為,行為人在簽訂、履行合同過程中因?yàn)閲?yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙。這里的“詐騙”,是指對(duì)方當(dāng)事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪,不以對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)被人民法院判決構(gòu)成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。所謂“嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙”,是指行為人不履行或者不正確履行自己主管或分管合同簽訂、履行合同的義務(wù),致使他人利用合同形式騙取國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)物。

(四)本罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)

簽訂、履行合同失職被騙罪是結(jié)果犯,要求有損害后果——“國家利益遭受重大損失”。如果行為人在簽訂、履行合同時(shí)雖然被騙,但發(fā)現(xiàn)后及時(shí)采取措施,避免了可能造成的損失,則不構(gòu)成本罪。

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;

(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

二、典型案例

楊某某,原國有公司安徽大唐物資有限公司(以下簡稱“大唐物資公司”)總經(jīng)理;李某某,原大唐物資公司設(shè)備部原副主任。2014年,蔣某(另案處理)與他人一起以每年100萬元的費(fèi)用承包上海虹橋發(fā)展(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“虹橋公司”)能源部,并在百度詞條上將虹橋公司虛假介紹為國內(nèi)貿(mào)易部直屬企業(yè)東方物產(chǎn)集團(tuán)(商務(wù)部直屬管理)的控股公司,國務(wù)院確定的120家試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)華星集團(tuán)的骨干成員企業(yè)之一。

2014年8月,蔣某找到時(shí)任大唐物資公司總經(jīng)理?xiàng)钅衬常O(shè)備材料部副主任(主持工作)、市場部副主任的李某某,謊稱虹橋公司是商務(wù)部下屬的國有企業(yè),提出以大唐物資公司為平臺(tái)采購銷售煤炭的合同模式,即以大唐物資公司名義采購煤炭轉(zhuǎn)售給虹橋公司,虹橋公司再轉(zhuǎn)售給南方水泥公司,虹橋公司支付大唐物資公司每噸1.5元的報(bào)酬,上游煤炭供應(yīng)商及下游煤炭采購商均由蔣某負(fù)責(zé),大唐物資公司無需任何資金投入和承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。李某某上網(wǎng)查詢虹橋公司百度詞條后,對(duì)蔣某的介紹信以為真并向楊某某匯報(bào),楊某某、李某某在未嚴(yán)格審查虹橋公司的主體資格、資信情況、履約能力等的情況下,草率接受蔣某提出的合同模式并與虹橋公司簽訂銷售煤炭合同。2014年12月23日至2015年2月9日,蔣某以大唐物資公司名義從廣西黎君貿(mào)易有限責(zé)任公司、江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司、北京煤海實(shí)業(yè)有限公司、大連元旺實(shí)業(yè)有限公司、阜新市大銘經(jīng)貿(mào)有限公司采購合同總金額16155.91445萬元的煤炭,同時(shí)以大唐物資公司名義與虹橋公司簽訂煤炭銷售合同,將煤炭貨權(quán)全部轉(zhuǎn)給虹橋公司,并隨即將煤炭貨權(quán)出售得利或轉(zhuǎn)移給陳某等人折抵債務(wù)。2015年1月23日、2015年3月6日,李某某、楊某某分別前往虹橋公司考察核實(shí)合同履行情況,蔣某、陳某等人謊稱虹橋公司是國有企業(yè),資金實(shí)力雄厚,以大唐物資公司名義采購的煤炭經(jīng)過虹橋公司轉(zhuǎn)手已經(jīng)出售給南方水泥公司,隱瞞煤炭已被實(shí)際轉(zhuǎn)移的真相,騙取大唐物資公司信任以繼續(xù)履行合作協(xié)議。楊某某、李某某僅聽取蔣某等人口頭介紹、言語承諾,未認(rèn)真考察虹橋公司,未認(rèn)真核實(shí)合同履行及貨物交易情況。虹橋公司于2015年2月10日、2015年3月5日、2015年3月27日向大唐物資公司支付煤炭貨款共計(jì)1500萬元,大唐物資公司向廣西黎君貿(mào)易有限責(zé)任公司支付煤炭貨款500萬元、向江蘇萬林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司支付煤炭貨款1000萬,大唐物資公司尚欠上述五家煤炭銷售企業(yè)共14655.91445萬元。

某某、李某某作為國有企業(yè)直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致企業(yè)被詐騙14655.91445萬元,致使國家利益遭受特別重大損失。人民法院依法判決楊某某犯簽訂、履行合同失職被騙罪,判處有期徒刑四年三個(gè)月;李某某犯簽訂、履行合同失職被騙罪,判處有期徒刑三年。

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